Schwarzgeld & Selbstanzeige

[TOPNEWS]  Ermittlungen wegen Insider-Informationen

Razzia bei Berenberg-Chef Hendrik Riehmer

Hendrik Riehmer im Visier der Behörden: Ermittler haben das Haus des Berenberg-Mitinhabers durchsucht. Der Verdacht lautet auf Verstoß gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Die Bank selbst steht nicht im Fokus. [mehr]

Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft, ob Geschäfte im Zusammenhang mit sogenannten Phantomaktien zulasten des Steuerzahlers gegangen sind. Droht nach Cum-ex und Cum-Cum mit Cum-Fake nun der nächste Betrugsskandal? Juliette Gill von Warth & Klein Grant Thornton zum Stand der Dinge. [mehr]

[TOPNEWS]  Geldwäsche und Steuerhinterziehung

UBS zu Rekordstrafe verurteilt

Das Urteil eines Pariser Gerichts könnte die UBS teuer zu stehen kommen: Die Schweizer Großbank soll in Frankreich ein Bußgeld von 3,7 Milliarden Euro entrichten – Schadensersatz nicht mit eingerechnet. Die Bank bestreitet die Vorwürfe und will in Berufung gehen. [mehr]

Prozess um Verkauf von Steuersünder-CD

Ehemaliger UBS-Banker zu Haftstrafe verurteilt

Ein Schweizer Gericht hat einen ehemaligen Banker der UBS im Zusammenhang mit dem Verkauf von Steuerdaten zu einer Haftstrafe verurteilt. Ob der Schweizer diese je wird antreten müssen, ist jedoch fraglich. [mehr]

M.M. Warburg & Co hat im Dezember 2018 beim Landgericht Frankfurt Klage gegen die Deutsche Bank erhoben. Damit will die Hamburger Privatbank Ansprüche auf Freistellung und Schadensersatz wegen Kapitalertragsteuer gegen die Deutsche Bank gerichtlich geltend machen. [mehr]

Das Landgericht Nürnberg hat einen früheren Berater der Fürstlich Castell’schen Bank wegen Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ist überzeugt, dass der 52-Jährige 6,8 Millionen Euro Kundengelder veruntreut hat. [mehr]

Wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrugs in 74 Fällen und leichtem Betrug in 14 Fällen steht Hubert Ralph Schmitt, Eigentümer und ehemalige Vorstand der Bank Schilling & Co, seit Anfang Oktober vor dem Landgericht Würzburg. Seine Anwälte, die unter anderem bereits Klaus Zumwinkel und Uli Hoenes vertreten haben, stellten direkt zu Beginn einen Befangenheitsantrag gegen den Richter. [mehr]

Die Deutsche Bank hat im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften eine Strafe in Höhe von 4 Millionen Euro gezahlt. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen drei Beschuldigte laufen jedoch weiter. [mehr]

Razzia bei der Lebacher Volksbank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche haben rund 50 Ermittler die Räumlichkeiten des Instituts durchsucht. Zuvor war ein 66-Jähriger auf Mallorca festgenommen worden. [mehr]