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Schwarzgeld & Selbstanzeige

Screenshot aus der Master Class „Die Beachtung von Rechtspflichten“

Master-Class-SerieDie Beachtung von (Rechts-)Pflichten

Screenshot aus der Master Class „Die Beachtung von Rechtspflichten“
Familie, Compliance und Governance – im sechsten Teil der Master-Class-Serie widmen sich die Experten von Flick Gocke Schaumburg dem Thema (Rechts-)Pflichten. Wann sind Geldwäscheprävention und ...Familie, Compliance und Governance – im sechsten Teil der Master-Class-Serie widmen sich die Experten von Flick Gocke Schaumburg dem Thema (Rechts-)Pflichten. Wann sind Geldwäscheprävention und Genehmigungspflicht nach Kreditwesengesetz, Family (Business) Governance, Steuerdeklaration und Konfliktvermeidung und -lösung wichtig?
Maren Gräfe und Claudia Klümpen-Neusel gründen eine neue Beratungsgesellschaft

[TOPNEWS] Von BDO und Warth & Klein Grant ThorntonMaren Gräfe und Claudia Klümpen-Neusel gründen Beratungsboutique

Maren Gräfe und Claudia Klümpen-Neusel gründen eine neue Beratungsgesellschaft
In München und Düsseldorf entsteht aktuell eine neue Boutique für die Beratung in Steuer- und Strukturierungsfragen von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen. Zum Start besteht ...In München und Düsseldorf entsteht aktuell eine neue Boutique für die Beratung in Steuer- und Strukturierungsfragen von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen. Zum Start besteht das Team aus sieben Mitarbeitern.
Eingang zum Landgericht in Bonn

HaftstrafeLandgericht Bonn verurteilt Banker wegen Cum-Ex-Geschäften

Eingang zum Landgericht in Bonn
Im Zuge der Aufarbeitung sogenannter Cum-Ex-Geschäfte ergeht erstmals ein Urteil gegen einen deutschen Staatsbürger. Das Landgericht Bonn verurteilt einen ehemaligen Generalbevollmächtigten der ...Im Zuge der Aufarbeitung sogenannter Cum-Ex-Geschäfte ergeht erstmals ein Urteil gegen einen deutschen Staatsbürger. Das Landgericht Bonn verurteilt einen ehemaligen Generalbevollmächtigten der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft.
Apobank-Zentrale in Düsseldorf

SteuerrückzahlungApobank soll rund 49 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften begleichen

Apobank-Zentrale in Düsseldorf
Die Apobank soll wegen ihrer Verwicklung in Cum-Ex-Geschäfte rund 49 Millionen Euro an den Fiskus zahlen. Gegen den Behördenbescheid habe das Institut Einspruch eingelegt und in seiner Bilanz ...Die Apobank soll wegen ihrer Verwicklung in Cum-Ex-Geschäfte rund 49 Millionen Euro an den Fiskus zahlen. Gegen den Behördenbescheid habe das Institut Einspruch eingelegt und in seiner Bilanz Rückstellungen in entsprechender Höhe gebildet.
EY-Logo

Cum-Ex-SchadenersatzWirtschaftsprüfer EY einigt sich mit Insolvenzverwalter der Maple Bank

EY-Logo
Die Wirtschaftsprüfung EY einigt sich außergerichtlich mit dem Insolvenzverwalter der Frankfurter Maple Bank. Im Raum stand eine Klage auf Schadenersatz wegen angeblich falscher Beratung der Bank ...Die Wirtschaftsprüfung EY einigt sich außergerichtlich mit dem Insolvenzverwalter der Frankfurter Maple Bank. Im Raum stand eine Klage auf Schadenersatz wegen angeblich falscher Beratung der Bank im Zuge des Cum-Ex-Skandals.
Eingang zum Hauptsitz der M.M.Warburg & CO in Hamburg

Laut FinanzkreisenWarburg-Eigner verhandeln Verkauf von Immobiliengesellschaft

Eingang zum Hauptsitz der M.M.Warburg & CO in Hamburg
Die Eigner der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO prüfen den Verkauf mehrerer ihrer Immobilienunternehmen. Das erfuhr die Wirtschaftswoche aus Finanzkreisen. Insbesondere die Frankfurter ...Die Eigner der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO prüfen den Verkauf mehrerer ihrer Immobilienunternehmen. Das erfuhr die Wirtschaftswoche aus Finanzkreisen. Insbesondere die Frankfurter Gesellschaft Industria Wohnen gelte als Verkaufskandidat, um sich für mögliche Cum-Ex-Forderungen zu wappnen.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Gewerbsmäßiger BandenbetrugHanno Berger kann sich Cum-Ex-Verfahren kaum noch entziehen

Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Das OLG Frankfurt hat Hanno Bergers Beschwerde gegen den Erlass eines Haftbefehls abgewiesen. Das Gericht wertet die angeklagten Cum-Ex-Aktivitäten des Anwalts, der im Schweizer Exil lebt, nicht ...Das OLG Frankfurt hat Hanno Bergers Beschwerde gegen den Erlass eines Haftbefehls abgewiesen. Das Gericht wertet die angeklagten Cum-Ex-Aktivitäten des Anwalts, der im Schweizer Exil lebt, nicht nur als Steuerhinterziehung sondern auch als gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Seine Auslieferung stehe damit bevor.
Florian Bach, promovierter Fachanwalt für Straf- und Steuerrecht

Fachanwalt für Straf- und SteuerrechtKanzlei Olfen Meinecke Völger verpflichtet weiteren Partner

Florian Bach, promovierter Fachanwalt für Straf- und Steuerrecht
Die Kanzlei Olfen Meinecke Völger begrüßt einen weiteren Partner in ihren Reihen: Seit 1. März 2021 arbeitet der promovierte Fachanwalt Florian Bach am Standort Stuttgart. Er berät und verteidigt ...Die Kanzlei Olfen Meinecke Völger begrüßt einen weiteren Partner in ihren Reihen: Seit 1. März 2021 arbeitet der promovierte Fachanwalt Florian Bach am Standort Stuttgart. Er berät und verteidigt Unternehmen und Privatpersonen im Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht.
Ein Polizeiauto steht im Rahmen der Raumsicherung vor dem Bundestag

[TOPNEWS] SteuerstrafrechtGesetzgeber zieht im Kampf gegen Steuerhinterziehung die Zügel an

Ein Polizeiauto steht im Rahmen der Raumsicherung vor dem Bundestag
Trotz Widerständen verlängerte der Bundestag Ende 2020 die strafrechtliche Verjährungsfrist bei der besonders schweren Steuerhinterziehung. Die Änderungen betreffen nicht nur die Strafverfolgung, ...Trotz Widerständen verlängerte der Bundestag Ende 2020 die strafrechtliche Verjährungsfrist bei der besonders schweren Steuerhinterziehung. Die Änderungen betreffen nicht nur die Strafverfolgung, etwa von Cum-Ex-Fällen, sondern auch strafbefreiende Selbstanzeigen und die steuerliche Festsetzungsverjährung.
Strafjustizgebäude des Landgericht Hamburg am Sievekingplatz 3

Steuerforderungen aus Cum-Ex-GeschäftenM.M. Warburg & CO verklagt Deutsche Bank und Hanno Berger

Strafjustizgebäude des Landgericht Hamburg am Sievekingplatz 3
Am Landgericht Hamburg sind offenbar Klagen der Privatbank M.M. Warburg & CO gegen die Deutsche Bank, den Broker Icap und zwei deutsche Anwälte, darunter Hanno Berger, eingegangen. Warburg hatte ...Am Landgericht Hamburg sind offenbar Klagen der Privatbank M.M. Warburg & CO gegen die Deutsche Bank, den Broker Icap und zwei deutsche Anwälte, darunter Hanno Berger, eingegangen. Warburg hatte solche Schritte angekündigt, um Steuerforderungen aus Cum-Ex-Geschäften nicht alleinverantwortlich tragen zu müssen.
Filliale der Pax-Bank in Berlin

Cum-Ex-VerstrickungenPax-Bank kündigt Zusammenarbeit mit Warburg-Fondstochter

Filliale der Pax-Bank in Berlin
Die Pax-Bank entzieht Warburg Invest das Verwaltungsmandat für eine nachhaltig gemanagte Fondsreihe. Die Kirchenbank fürchtet um ihren Ruf, wenn sie weiter mit dem Tochterunternehmen der ...Die Pax-Bank entzieht Warburg Invest das Verwaltungsmandat für eine nachhaltig gemanagte Fondsreihe. Die Kirchenbank fürchtet um ihren Ruf, wenn sie weiter mit dem Tochterunternehmen der Privatbank M.M. Warburg & CO zusammenarbeitet, die im Cum-Ex-Steuerskandal verstrickt ist.
Justitia mit Waage und Schwert im Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg in Frankfurt

Steuerschaden von rund 400 Millionen EuroFrankfurter Landgericht lässt Cum-Ex-Anklage gegen Maple-Banker zu

Justitia mit Waage und Schwert im Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg in Frankfurt
Das Landgericht Frankfurt lässt die Anklage gegen sechs Banker und zwei frühere Freshfields-Partner zu. Sie sollen Aktiendeals vorbereitet und mit Gutachten abgesichert haben, durch die ein ...Das Landgericht Frankfurt lässt die Anklage gegen sechs Banker und zwei frühere Freshfields-Partner zu. Sie sollen Aktiendeals vorbereitet und mit Gutachten abgesichert haben, durch die ein Steuerschaden von mehr als 388 Millionen Euro entstanden ist.
Abendstimmung vorm Bundestag, davor glänzt ein Weihnachtsbaum in hellem Schein

Steuerhinterziehung aus Cum-Ex-SkandalKoalitionsparteien verlängern Verjährungsfrist auf 15 Jahre

Abendstimmung vorm Bundestag, davor glänzt ein Weihnachtsbaum in hellem Schein
Das ging fix: CDU und SPD einigen sich darauf, die Verjährungsfrist für Fälle schwerer Steuerhinterziehung von zehn auf 15 Jahre anzuheben. Dadurch erhalten Ermittler die Möglichkeit, auch ...Das ging fix: CDU und SPD einigen sich darauf, die Verjährungsfrist für Fälle schwerer Steuerhinterziehung von zehn auf 15 Jahre anzuheben. Dadurch erhalten Ermittler die Möglichkeit, auch zweifelhafte Cum-Ex-Transaktionen vor 2010 strafrechtlich zu verfolgen.

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